摘要: 针对利用金融机构进行洗钱的犯罪行为,为了提高可疑行为客户的识别效率,智能信息技术与KYC标准的结合为反洗钱工作提供了新的思路。论文将模式识别技术应用于反洗钱领域,提出基于聚类方法的客户交易行为模式识别,通过判断客户交易行为模式,识别具有异常交易行为的可疑客户。实验结果验证了该方法的可行性与有效性。
张成虎 岳鑫 乐晖. 基于聚类方法的客户交易行为模式识别[J]. 计算机工程与应用, 2007, 43(10): 195-198.
zhangchenghu XinYue. Client Transaction Behavior Pattern Recognition Based on Clustering Method[J]. Computer Engineering and Applications, 2007, 43(10): 195-198.